España multa a HSBC por 2.1 mde
El banco británico HSBC deberá pagar una multa a España por 2.1 millones de euros, un equivalente a 2.7 millones de dólares, por infringir las leyes que regulan la prevención del lavado de dinero, según el Tribunal Supremo de ese país.
La multa se le impuso a HSBC en el año 2002, por lo que el grupo financiero impugnó la resolución en varias ocasiones. Sin embargo, el fallo fue avalado por el Tribunal Supremo.
935,000 euros (1.2 millones de dólares) son los que deberá pagar la empresa bancaria por incumplimiento con la identificación de los clientes, además de otros 300,000 euros (390,000 dólares) por no vigilar varias operaciones que podrían estar vinculadas al blanqueo de capitales.
El banco también fue señalado por no comunicar al Servicio Ejecutivo las operaciones bajo sospecha de estar vinculadas con el blanqueo de capitales y por incumplir con las obligaciones de establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno para prevenir este tipo de transacciones. La multa en ese rubro asciende a 875,000 euros.
Esta no es la primera vez en al que HSBC se ve involucrado en un escándalo por débiles controles antilavado, ya que en 2012, una investigación del Senado estadounidense acusó débiles medidas antilavado desde sus unidades en México, Irán, Islas Caimán, Arabia Saudita y Siria.
La indagatoria dirigida por Carl Levin, senador cuyo informe fue dado a conocer el 17 de julio del año pasado, acusa un “historial de deficiencias contra el lavado” que permitió a la unidad mexicana del banco ser el principal exportador de dólares a la filial estadounidense del mimo.
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